農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員劉琴）為持續(xù)加強反洗錢工作，提升員工反洗錢業(yè)務水平，更有效地防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢的行為，農(nóng)發(fā)行迪慶州分行于近日在全轄組織開展“反洗錢”夜校培訓活動。

    精心準備，確保培訓實效

    本次培訓從反洗錢業(yè)務實際出發(fā)，結(jié)合該分行反洗錢業(yè)務狀況制定培訓課件及課程內(nèi)容，既涵蓋當前反洗錢工作形勢、反洗錢監(jiān)管政策制度概述、客戶身份識別盡職調(diào)查的重要性以及具體工作流程等基礎知識，又深入分析該分行反洗錢工作存在的主要問題并提出整改建議。培訓采取“線上線下聯(lián)動”的方式，在全轄開展全面、深入、細致的遠程培訓。

    以案促學，規(guī)范業(yè)務操作

    為進一步提升業(yè)務人員操作規(guī)范化水平，主講人員以具體案例講解為切入點，對反洗錢客戶重新風險識別、大額可疑交易案例的排除等具體業(yè)務操作進行統(tǒng)一規(guī)范性講解，并著重針對業(yè)務易錯點進行強調(diào)和分析，促進反洗錢業(yè)務操作質(zhì)量提升。

    問題導向，提升工作質(zhì)效

    主講人員結(jié)合前期反洗錢輔導檢查問題清單，對目前反洗錢工作存在的問題進行總結(jié)和歸納，同時，從資料整理保存、客戶信息收集、信息持續(xù)識別、意見填寫要點等方面提出整改優(yōu)化意見，使培訓成效更具針對性和有效性。

    通過此次培訓，使參訓員工對金融機構(gòu)反洗錢工作面臨的嚴峻形勢和其必要性、重要性有了深刻的認識，對反洗錢工作要點有了深入的掌握，更對日常工作中存在的偏差和問題予以糾正，為進一步夯實反洗錢工作基礎，促進合規(guī)經(jīng)營、業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

    責任編輯：石柳